БЕСЕДА Работа с Ломом между Юр. лицами

Troublemaker

Новичок
На BDF с
17.01.19
Сообщения
28
Симпатии
2
Баллы
3
Репутация
0
BDF Coin
0
BDF Coin Old
0,00
#1
Последнее время все сложнее и сложнее становиться работать в данном секторе где есть фин. потоки между юр. лицами ,
отличающиеся по назначению отправителя от Оквэд получателя.
Надо сказать ,что банки быстро научились фильтровать данные потоки, загоняя в общие 550п и 115 стопы.
Крупные , всем изветсные банки, порой не замечают несколько недель данные транзы ввиду большого объема но итог все равно очевиден.
Да , конечно , если делать все в соответствии с оквэд , делать еще ряд всем известных рекомендаций ,НАВЕРНОЕ будет все немного дольше, НО не всегда есть такая возможность.
Выход из этой ситуации пока не виден , кроме слухов что через год все будет лучше)
Соглашусь с тем что все зависит от связей в банке, когда есть есть сотрудник компаленс или иная высокая позиция ,данный вопрос не возникает.
На сегодняшний день много агентов, готовых открыть в разных банках аккаунты , но к сожалению ,
про критерии лома и способов работы нет никаких решений+ почти везде есть "заград тариф" 10-20% при закрытии счета по блоку.
Таким образом для такой работы подходит +\- 3 топ банка.
Хотелось бы услышать мнения коллег в данной тематике , да и просто обменяться опытом.
 
Вверх Снизу